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AMCO è una full credit management company partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dei principali operatori in Italia nella gestione delle posizioni NPE relativi a oltre 40.000 aziende italiane. Siamo oltre 400 dipendenti suddivisi su tre sedi in Italia: Milano, Napoli e Vicenza.
Entrerai a far parte della Direzione Compliance & Antiriciclaggio
Cerchi un contesto dinamico e in forte crescita in cui poter entrare a far parte della Direzione AML e Compliance per diventare il nuovo Responsabile della Funzione Operativa AML?
Se la risposta è sì, contiamo su di te e il tuo prezioso contributo per: Svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi a maggior rischio di riciclaggio.Identificare nel continuo le norme applicabili alla Società e conseguentemente valutare il loro impatto su processi e procedure interne.Assicurare l'adempimento degli obblighi normativi in materia di antiriciclaggio.Condurre l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposta la Società e predisporre la relativa relazione.Verificare l'idoneità del Sistema dei Controlli Interni e delle procedure finalizzate alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e proporre le modifiche organizzative e procedurali necessarie od opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi.Verificare, in raccordo con il Delegato SOS, la funzionalità del processo di segnalazione.Condurre opportune valutazioni in tema di antiriciclaggio in caso di offerta di nuovi prodotti e servizi.Verificare ex ante l'affidabilità del sistema informativo utilizzato per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate.Verificare la trasmissione dei dati aggregati alla UIF secondo la periodicità definita dalla stessa ("Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate" ovvero "S.A.R.A.").Effettuare periodicamente un'analisi quantitativa sui flussi antiriciclaggio inviati alla UIF.Predisporre i flussi informativi di rendicontazione delle verifiche svolte.Predisporre una rendicontazione periodica sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere.Requisiti richiesti: 7-10 anni di esperienza pregressa in ambito AML in realtà bancarie e/o finanziarie e/o primarie società di consulenza ed esperienza sui NPE/NPL e corporate.Conoscenza approfondita della normativa AML con focus su adeguata verifica e monitoraggio delle transazioni.Ottimo livello di autonomia operativa e capacità organizzative.Ottima conoscenza di Office e dei principali strumenti informatici.
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