Aml Specialist

Categoria: Financial Services
Luogo di lavoro: Milano Per realtà bancaria con sede a Milano, siamo attualmente alla ricerca di una figura di AML Specialist.
La risorsa si occuperà di:
Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring ; Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano delle attività dell'Ufficio Antiriciclaggio; Eseguire due diligence sui prospect e sulla clientela, in conformità alle policy aziendali; Trasmettere alla UIF i dati e le informazioni previste dai vari provvedimenti regolamentari vigenti (ad esempio, flussi SARA, Comunicazioni Oggettive, DEPRU, TRU); Supporto al business e alle funzioni interne della Banca su tematiche AML/CFT; Supporto nella redazione di normative interne (policy, regolamenti e procedure). Requisiti: Il/La candidato/a ideale ha: Laurea in discipline giuridiche, economiche o equivalenti; Esperienza di almeno 1/2 anni maturata in ambito AML presso intermediari bancari, finanziari, società di consulenza; Ottima conoscenza della lingua inglese; Capacità di analisi, rappresentativa e di sintesi nella descrizione dei fenomeni analizzati.
#J-18808-Ljbffr