Specialista Aml E Compliance_Sgr

Azienda SGR
Offerta Principali task, riportando al responsabile dell'area legale:
Analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:Identificazione tramite know your customer;Classificazione MiFID;Verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio;Individuazione di PEP incluso l'avvio del conseguente iter autorizzativo;Eventuale inclusione dei nominativi nelle liste "terrorismo" nazionali e internazionali;Analisi degli indicatori di anomalia di operazioni sospette per la segnalazione al Delegato SOS.Aggiornamento del registro dei sottoscrittori per l'AUI, anche ai fini delle segnalazioni all'Anagrafe Tributaria, e utili all'invio dei dati aggregati ai fini S.AR.A. all'UIF da parte della Funzione Antiriciclaggio;Nell'ambito delle operazioni di investimento, disinvestimento e locazione, analisi delle controparti per la valutazione del rischio riciclaggio, attivando l'iter di eventuali segnalazioni e l'identificazione di potenziali conflitti di interessi o eventuali parti correlate.Competenze ed esperienza I seguenti requisiti sono preferenziali:
Laurea in giurisprudenza o in discipline economiche;Master nel settore dei mercati finanziari / real estate;Inglese fluente scritto e orale;Esperienza pregressa presso SGR, banche o altri intermediari mobiliari, società quotate o studi legali con specializzazione in diritto dei mercati finanziari.Completa l'offerta Ottima opportunità di carriera.

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