Specialista Aml E Compliance_Sgr

Categoria: Financial ServicesLuogo di lavoro: RomaPer conto di SGR, siamo alla ricerca di un/a Specialista AML e Compliance.Principali task, riportando al responsabile dell'area legale:Analisi e relativi controlli di primo livello dei potenziali sottoscrittori per:identificazione tramite know your customer;classificazione MiFID;verifica ai fini antiriciclaggio e relativa profilazione del rischio;individuazione di PEP incluso l'avvio del conseguente iter autorizzativo;eventuale inclusione dei nominativi nelle liste "terrorismo" nazionali e internazionali;analisi degli indicatori di anomalia di operazioni sospette per la segnalazione al Delegato SOS.Aggiornamento del registro dei sottoscrittori per l'AUI, anche ai fini delle segnalazioni all'Anagrafe Tributaria, e utili all'invio dei dati aggregati ai fini S.AR.A.
all'UIF da parte della Funzione Antiriciclaggio;Nell'ambito delle operazioni di investimento, disinvestimento e locazione, analisi delle controparti per la valutazione del rischio riciclaggio, attivando l'iter di eventuali segnalazioni e l'identificazione di potenziali conflitti di interessi o eventuali parti correlate.Requisiti: I seguenti requisiti sono preferenziali:Laurea in giurisprudenza o in discipline economicheMaster nel settore dei mercati finanziari / real estateInglese fluente scritto e oraleEsperienza pregressa presso SGR, banche o altri intermediari mobiliari, società quotate o studi legali con specializzazione in diritto dei mercati finanziari.
#J-18808-Ljbffr