Specialist Aml

Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico.Per realtà operante nel settore assicurativo siamo alla ricerca di un Specialist AML&CTF Operations All'interno della Direzione Operations, per la Funzione AML&CTF Operations stiamo ricercando una risorsa da inserire con contratto a tempo determina si occuperà di applicare le misure di adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema automatico di transaction monitoring.Attività principali: Analisi soggetti/operazioni attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni: - analisi alerts generati dal Sistema - interrogazione Banche Dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto) - interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente - analisi profilo di rischio del contraente - verifica corretta alimentazione AUI - raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita.