Responsabile Compliance & Aml

La figura presidier e monitorer la gestione del rischio di mancata conformit , assicurando che gli assetti organizzativi, i processi interni e le procedure informatiche siano adeguate a prevenire tale rischio.
Dovr , inoltre, vigilare sul rispetto dei principali adempimenti previsti in materia Antiriciclaggio.
In particolar modo, si occuper di: Monitorare e garantire la conformit alle normative emanate a livello nazionale e comunitario e dalle Autorit di Vigilanza, Condurre valutazioni normative e analisi dei gap per identificare le aree di miglioramento.
Sviluppare e implementare politiche e procedure di compliance per mitigare i rischi normativi e di antiriciclaggio.
Coordinare e monitorare le attivit di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio e le attivit di verifica dei clienti nell'individuazione di potenziali operazioni sospette, Elaborare la reportistica periodica nei confronti del CdA e degli altri Organi aziendali, Rimanere aggiornati sugli sviluppi normativi e comunicare internamente i cambiamenti.
Assistere ad audit ed esami normativi, assicurando risposte tempestive alle richieste.
Collaborare con i team interfunzionali per implementare le iniziative di conformit e guidare il cambiamento organizzativo.
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