Responsabile Antiriciclaggio Aml

Client Description:
Opportunità Per nostro cliente, contesto bancario in forte espansione, leader italiano nella gestione del credito, ricerchiamo la figura di:
RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO - AML
Responsabilità
La risorsa si occuperà principalmente di:
Validare l'idoneità e la correttezza del sistema di controllo interno, finalizzato a prevenire e contrastare eventuali rischi di riciclaggio;
Fornire supporto e attività di assistenza a tutte le business unit aziendali e all'Alta Direzione;
Analizzare, controllare e archiviare periodicamente l'Archivio Unico Informatico e tutte lerelative Segnalazioni Antiriciclaggio Associate;
Verificare la trasmissione di tutti i dati aggregati alla UIF;
Gestire il profilo di rischio di riciclaggio e presidiare l'adempimento degli obblighi di verifica della clientela, procedendo con la corretta registrazione delle operazioni e con attività di verifica rafforzata;
Segnalare ed eventualmente gestire tutte le operazioni potenzialmente sospette di riciclaggio.
Competenze Laurea in materie giuridiche/economiche;
Pregressa esperienza nel ruolo di almeno 4/5 anni;
Buona conoscenza delle linee guide e delle principali metodologie di gestione del rischio di non conformità;
Conoscenza del sistema informativo SIB2000;
Ottime capacità di pianificazione del lavoro e organizzazione dei dati.
Sede lavorativa:
Brescia
Area:
Banking/AML
LI-DNI
**Responsibilities**:
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