Operatore Antiriciclaggio

Randstad Italia, specialty Banking di Milano, ricerca per importante compagnia del settore bancario di Milano una figura da inserire come OPERATORE ANTIRICICLAGGIO.
responsabilità
La risorsa, inserita nel team AML si occuperà delle seguenti attività:
- Valutazione degli Inattesi e KYC
- attività di Adeguata Verifica Rafforzata su posizioni clienti classificate ad alto rischio dal sistema di profilatura (es. richieste Autorità Giudiziaria)
- valutazione degli indicatori di anomalia generati dal sistema di controllo costante
- interrogazione di banche dati esterne (es. Cerved/WC), valutazione delle evidenze raccolte e attività di adverse media monitoring
- richiesta di informazioni e di documentazione aggiuntiva sulle posizioni clienti verso la rete distributiva
- valutazione complessiva della posizione cliente (es. operatività, profilo soggettivo) e inoltro dell'l'istruttoria al Responsabile dell'ufficio o al Delegato SOS in caso di conferma dei sospetti

esperienza
1 anno
competenze
Il candidato ideale, ha maturato esperienze pregresse in ambito bancario o assicurativo ed è in possesso delle seguenti competenze:
- Conoscenza dei principali adempimenti AML
- Conoscenza del portale Gianos o di altri applicativi per la gestione di operatività anomala
- Conoscenza degli indicatori di anomalia
- Conoscenza di info provider AML (es. Scipafi, World-Check)
- Conoscenza approfondita di excel
- Capacità analitiche e relazionali
- Buon livello di autonomia operativa
- Autonomia nell'organizzazione dei propri task

Si offre contratto iniziale in somministrazione, Ral commisurata all'esperienza, benefit aziendali e lavoro in regime ibrido.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

livello di studio
Diploma scuola superiore o Qualifica professionale