**analizzare l'onboarding del cliente (COB) e le eccezioni rispetto agli standard normativi e alle giurisdizioni;**:
- **fornire comunicazioni regolari alle parti interessate senior della banca sui cambiamenti nelle aree KYC, antiriciclaggio ("AML") e anticrimine finanziario ("AFC") e garantisce che qualsiasi modifica richiesta venga implementata con interruzioni minime.
**:
- **assistere anche i clienti della banca, gestendo tutti i requisiti KYC e di apertura del conto con governance e controlli adeguati.
Operano in un ambiente di stretta aderenza alle procedure operative standard ("SOP") e agli accordi sul livello operativo (OLA) per ottenere un'apertura del conto accurata e tempestiva per aiutare a eseguire le negoziazioni.
**:
**Requisiti Necessari**:
**a) laurea in discipline giuridiche/economiche**
**b) ottime conoscenze della normativa Anti Money Laundering**
**c) pregressa esperienza in ambito AML**
**d) capacità analitiche con attenzione ai dettagli**
**e) ottime capacità di interazione con le controparti (Gestori della relazione nonché con i colleghi della Funzione di Controllo AFC/Compliance)**
**f) capacità di gestione dello stress**
**g) ottima conoscenza lingua inglese**
**h) buona conoscenza pacchetto office (ottima per xls)**:
**Requisiti preferenziali**:
- **buona conoscenza del business WM**:
- **conoscenza di Gianos 4D**
**Sede di lavoro Milano**:
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