Compliance Specialist
Country: Italy
**WHAT YOU WILL BE DOING**
**Per la sede di Torino, la risorsa sarà inserita nel Servizio Compliance & Condotta - DPO e AML, a presidio del rischio di non conformità, con focus su monitoraggio e controlli.
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**Responsabilità principali**:
- **Monitoraggio e analisi di impatto delle norme pro tempore vigenti, definizione di piani di azione e coordinamento della relativa implementazione da parte delle strutture responsabili**:
- **Aggiornamento dell'attività di valutazione del rischio residuo, attraverso l'analisi della normativa applicabile, l'aggiornamento dei requisiti e la valutazione del sistema dei controlli interni**:
- **Esecuzione del Piano Annuale dei Controlli, con riferimento alle verifiche periodiche (i) sui reclami presentati dalla clientela (ii) sul corretto caricamento a sistema dei tassi soglia trimestrali definiti dal MEF in attuazione della normativa anti-usura; (iii) sulla condotta della rete di vendita (iv) sulla conformità dei processi e dei prodotti della Banca alla normativa sui sistemi di pagamento.
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- **Attività di controllo di secondo livello (o di coordinamento dei presidi specializzati) concernenti il rispetto dei regolamenti interni e delle normative esterne, anche in tema di **_information and communication technology _**(ICT) compliance.
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- **Redazione della reportistica verso il Top Management, gli organi di controllo e l'Head Quarter.
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- **Consulenza normativa con emissione di pareri (e.g.
analisi degli annunci pubblicitari proposti dai partner e dalle società controllate della Banca, al fine di verificarne la conformità con la normativa di settore)**:
- **Pianificazione, organizzazione ed erogazione dei corsi di formazione (alla rete commerciale e ai dipendenti della Banca), con predisposizione del materiale e monitoraggio del relativo svolgimento**:
**Requisiti richiesti**:
- **Diploma di laurea in discipline STEM o affini**:
- **Buona conoscenza della lingua inglese**:
- **Buona conoscenza degli applicativi Microsoft Office**:
- **Buona conoscenza della normativa bancaria e assicurativa (con particolare riferimento a Disposizioni di Trasparenza e Tutela del Consumatore, ICT Compliance, normativa anti-usura, privacy, FATCA/CRS, Trasparenza assicurativa)**:
- **Capacità di analisi della normativa, al fine di testare la conformità di processi e procedure della Banca**:
- **Capacità di operare sia in Team sia in autonomia**:
- **Ottime capacità relazionali, di problem solving ed organizzative**:
**Saranno considerati come "nice to have"**:
- **Esperienza c/o Funzioni di Controllo o in società di consulenza**:
- **Buona conoscenza della lingua spagnola**:
**Come Banca, abbiamo una forte cultura del rischio e ci aspettiamo che tutti i nostri professionisti siano proattivi e responsabili nella gestione dei rischi.
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