Azienda SimestUnità Organizzativa Compliance e AntiriciclaggioAttività La risorsa verrà inserita nella Direzione "Rischi", nell'Area "Compliance e Antiriciclaggio" e svolgerà le seguenti attività: (i) identificazione, interpretazione e monitoraggio della normativa rilevante per Simest, ivi inclusa la normativa con impatti sulla valutazione del rischio reputazionale delle operazioni (es.
corruzione, contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi, responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs.
231/01); (ii) valutazione degli impatti della normativa sui processi e sulle procedure aziendali ai fini della valutazione di rischio di non conformità e di riciclaggio; (iii) analisi delle richieste pervenute dalle strutture in relazione agli impatti della normativa sull'operatività di Simest e successiva formalizzazione dei pareri; (iv) supporto nella predisposizione di pareri sul rischio reputazionale e di riciclaggio connesso alle operazioni di SIMEST, sulla base delle metodologie in uso e tramite l'utilizzo di database reputazionali; (v) analisi e predisposizione di segnalazioni di operazioni sospette.Requisiti La risorsa ideale possiede una laurea in giurisprudenza o economia ed ha maturato un'esperienza pregressa di 4-6 anni in funzioni di controllo, preferibilmente in contesti che hanno richiesto lo svolgimento di verifiche reputazionali.
Costituisce un elemento preferenziale il master in materia di compliance/antiriciclaggio.
Il ruolo richiede la conoscenza del Pacchetto Office, ORBIS e degli applicativi per le verifiche reputazionali.
Saranno contattate le risorse in linea con il profilo descritto che avranno inviato la propria candidatura entro e non oltre il 18/04/2024.
La ricerca è rivolta esclusivamente al personale del Gruppo CDP così come indicato nella Policy di Gruppo Job Posting.
Sede Roma