Catania Aml Specialist – Funzione Antiriciclaggio

Dettagli della offerta

AML Specialist – Funzione AntiriciclaggioRuolo e mansioniInserita all'interno dell'Area Controlli, la Funzione Antiriciclaggio di A-Tono ha il compito di:curare il monitoraggio e l'identificazione nel continuo delle evoluzioni normative applicabili all'Istituto in ambito di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;curare la definizione di politiche di governo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e assicurarne l'implementazione;assicurare l'affidabilità dei sistemi interni per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette attraverso lo svolgimento di controlli di secondo livello definiti a presidio del rischio AML/CTF;verificare nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate e proporre, coinvolgendo le altre strutture aziendali interessate, le modifiche organizzative e procedurali necessarie od opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;curare l'analisi e la revisione periodica della clientela a profilo AML alto, valutando il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso alla relazione del cliente con l'Istituto;condurre, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso all'offerta di nuovi prodotti e servizi;contribuire alla definizione del Compliance Plan e del Reporting alle altre FAC limitatamente alle tematiche di competenza della Funzione e predisporre flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e all'Alta Direzione;curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori e ad una loro sensibilizzazione alla conformità con la Policy AML/CFT e con gli adempimenti normativi.La persona individuata si inserirà all'interno della Funzione Antiriciclaggio di A-Tono e si occuperà delle attività sopra riportate con particolare riferimento, ma non in via esclusiva, a:attività di monitoraggio normativo e alla predisposizione di gap analysis per la valutazione preventiva degli impatti delle evoluzioni normative sui processi e procedure dell'Istituto;attività di supporto al business e alle altre funzioni interne con riferimento alle nuove iniziative progettuali soprattutto in ambito di innovazione e digitalizzazione;attività di supporto al responsabile della funzione relativamente alla predisposizione dei flussi informativi destinati agli organi interni o alle autorità di vigilanza;attività di analisi della clientela e valutazione delle relazioni in considerazione del rischio AML/CFT identificato.RequisitiApprofondita conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari in tema di sanzioni finanziarie;capacità di gestire le metriche di profilazione della clientela al fine anche di garantire un buon governo dei modelli di risk assesment e degli algoritmi di transaction monitoring;laurea in discipline economiche o giuridiche;pregressa esperienza in ambito AML.Per candidarticompila il form.
Ti contatteremo una volta visionata la tua candidatura.Nome e Cognome* Allega il CV* formato PDF - max 2Mb Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa privacy vigente.
* #J-18808-Ljbffr


Salario Nominale: Da concordare

Risorsa: Talent_Dynamic-Ppc

Funzione Lavorativa:

Requisiti

Ip & Legal Researcher (Iplr_24 Td) - Categorie Protette(Legge N. 68/1999)

Descrizione Azienda L'ISMETT, Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l., è un centro di trapianti multiorgano e di alta...


Upmc Italy - Sicilia

Pubblicato 11 days ago

Direct Care Supervisor

The purpose of the Child and Youth Program (CYP) Direct Care Supervisor position is to assist the facility Director in providing routine supervisory oversigh...


Air Force Institute Of Technology - Sicilia

Pubblicato 10 days ago

Informatore Scientifico Formatore In Farmacia - Ragusa E Prov

Ottosunove agenzia di comunicazione, specializzata in brand development, in-store marketing e retail design che integra la disciplina del neuromarketing come...


Ottosunove Srl - Sicilia

Pubblicato 3 days ago

Manager - Diritto Del Lavoro - Milano [Leg]

PwC TLS Avvocati e Commercialisti è lo studio professionale member firm del network PwC per la consulenza legale e tributaria. Una delle principali realtà pr...


Pricewaterhousecoopers International - Lombardia

Pubblicato 12 days ago

Built at: 2024-11-14T18:57:09.285Z