Back Office Antiriciclaggio - Kyc/Aml Onboarding Analyst

Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO
Località: Milano
Riferimento esterno: BACKOFFICEANTIRICICLAGGIO-KYC/AMLONBOARDINGANALYST-0656-5150
Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionale.
Posizione: Back Office Antiriciclaggio - KYC/AML Onboarding Analyst
La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC, si occuperà delle seguenti attività:
Eseguire i processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding utilizzando i tools di supporto dedicati.Verificare i dati presenti sui database dei fornitori esterni.Raccogliere le informazioni presenti sul web.Gestire la ricerca delle adverse information e la consultazione della documentazione ricevuta dal cliente.Assicurare la completezza e la qualità delle informazioni necessarie ad assegnare al cliente un adeguato profilo di rischio KYC e interfacciarsi con il gestore della pratica in caso di richiesta di ulteriori informazioni.Monitorare la ricertificazione periodica del profilo di rischio KYC assegnato al portafoglio clienti (KYC Review).Ulteriori attività previste: Verifica PEP/HRPEP.Gestione AUI e Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate (S.AR.A.) ad UIF.I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto hanno maturato esperienza pregressa in mansione analoga e hanno una buona padronanza della lingua inglese.
Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione di lavoro della durata di 6 mesi iniziali, con possibilità di rinnovo. CCNL Credito, 3.1, RAL 33.8K + Ticket Restaurant da 7 euro.
Sede di lavoro: Milano
Disponibilità oraria: Full Time
CCNL: Credito
Livello contratto: 3.1
I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).

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