Back-Office Antiriciclaggio / Aml Analyst

Per importante gruppo multinazionale di servizi e consulenza ricerchiamo specialisti in Back
- attività di rafforzata verifica della clien**a, a seguito di allarme di profilatura e/- di monitoraggio delle transazioni, relazionandosi sia con gli operatori dedicati sia con il Delegato SOS per l'omogenea applicazione del framework di controllo finalizzato alla segnalazione; approfondimento dei soggetti attraverso la predisposizione di report che contengano gli esiti delle investigazioni su procedure, tool e specifici interrogazione banche dati esterne CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.
interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente analisiprofilo di rischio del contraente verifica corretta alimentazione AUI raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete profilo socio
- Economico del cliente, origine dei Fondi, comportamento tenuto dal cliente nel corso del rapporto, capacità finanziaria del soggetto, ecc.
Preferibile frequenza di corsi in materia AntiriciclaggioSi offre:
Contratto di somministrazione di 3 mesi con possibilità di proroga e successivo inserimento.
Inquadramento:
Milano
/---Categoria Professionale:
Banche / Assicurazioni / Istituti di CreditoSettore:
SERVIZI/ TERZIARIOCittà:
Milano MilanoEsperienza
Addetto segnalazioni di vigilanza - 36 mesiBack office bancario - 36 mesifinancial risk analyst - 36 mesiIstruzione:
Diploma / AccademiaPatenti:
BMezzi di trasporto:
AutoMezzi Pubblici Disponibilità oraria:
- ConfidenzialeS.. A. Aut.
Min.
Prot.
N. 1100- SG del ---..