Analista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial Crime

Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario Settore BANCARIO/ FINANZIARIO Località Milano , Milano Riferimento esterno ANALISTASEGNALAZIONISOSPETTE-ANTI-FINANCIALCRIME-0656-5117 Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà bancaria internazionale, una figura diAnalista Segnalazioni Sospette - Anti-Financial CrimeLa risorsa sarà inserita nel team Anti-Financial Crime, il cui obiettivo è quello di prevenire, individuare e indagare sui reati finanziari all'interno del Gruppo.La risorsa selezionata sarà responsabile dell'analisi - all'interno dell'organizzazione dei controlli di secondo livello - delle segnalazioni relative a comportamenti e transazioni insoliti o sospetti, secondo le disposizioni dell'UIF.Nello specifico, avrà le seguenti responsabilità:- Indagare e valutare le segnalazioni di Transaction Monitoring e le segnalazioni interne per potenziali rischi di riciclaggio di denaro nella Banca, assicurando un'efficiente identificazione di attività e transazioni sospette durante le indagini antiriciclaggio.- Assicurare la segnalazione tempestiva ed efficiente delle transazioni sospette al Dipartimento AFC- Assicurare l'archiviazione tempestiva delle segnalazioni di attività sospette all'UIF in conformità alla normativa antiriciclaggio.Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:Laurea in Economia/GiurisprudenzaOttima conoscenza della lingua inglese (B2/C1)Pregressa esperienza, anche breve, in ambito AML, KYC o AFCSi offre un contratto di somministrazione di 6 mesi, con possibilità di proroga.CCNL Credito, 3A, 1L - RAL 33.8K + ticket. Full TimeSede di lavoro: MilanoDisponibilità oraria: Full TimeI candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it .Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). #J-18808-Ljbffr