Risorse Professional , realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca una figura di: AML Specialist
La figura ricercata, a diretto riporto dell'Head di funzione, si occuperà delle seguenti attività:
Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio ( ) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI); Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette; Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela; Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica; Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio; Redazione della relazione annuale AML e dell'autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.
Laurea in Economia o Giurisprudenza;
Esperienza di almeno 1 anno in funzioni di antiriciclaggio presso istituti di credito o intermediari finanziari o società di consulenza;
Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse.
CCNL Credito; Smartworking 1 giorno a settimana; Sede di lavoro: Bologna. - L'agenzia del tuo futuroSiamo un'Agenzia per il Lavoro, operiamo nel settore Ricerca e Selezione e Somministrazione di personale da oltre 25 anni. Lavoriamo sulle persone e con le persone per far sì che lo human capital sia realmente una leva di crescita del business.L'investimento in tecnologie applicate al mondo delle risorse umane, la gestione costante del cambiamento e dei talenti sono le chiavi che ci permettono di orientare i nostri clienti a costruire relazioni di valore con i candidati. MISSIONLa nostra mission consiste nell'aiutare imprese e individui a trovare un lavoro che permetta loro di crescere e svilupparsi in piena armonia con i bisogni individuali e del territorio. FILOSOFIACi impegniamo perché il processo di recruiting sia un'esperienza positiva e formativa. Per questo, tutte le nostre attività hanno l'obiettivo di coltivare e preservare il talento di ognuno. VALORI Passione, precisione e trasparenza. Esperienza, confronto continuo e la motivazione a dare sempre il massimo per garantire ai candidati e alle aziende un lavoro perfetto e un servizio impeccabile. Chi siamo SettoreAgenzie di ricerca personale/Staffing/Agenzie per l'impiegoFONDATO1998SITO WEB