Aml Specialist

Azienda Realtà bancaria con sede a Milano.
Descrizione Lavoro La risorsa si occuperà di: - Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela, ivi compreso il monitoraggio delle scadenze; - Gestire il processo di analisi delle posizioni potenzialmente sospette, anche attraverso attività di verifica degli alert prodotti dal sistema di transaction monitoring; - Eseguire i controlli di II° livello previsti nel piano delle attività dell'Ufficio Antiriciclaggio; - Eseguire due diligence sui prospect e sulla clientela, in conformità alle policy aziendali; - Trasmettere alla UIF i dati e le informazioni previste dai vari provvedimenti regolamentari vigenti (ad esempio, flussi SARA, Comunicazioni Oggettive, DEPRU, TRU); - Supporto al business e alle funzioni interne della Banca su tematiche AML/CFT; - Supporto nella redazione di normative interne (policy, regolamenti e procedure).
Competenze ed esperienza Il/La candidato/a ideale ha: - Laurea in discipline giuridiche, economiche o equivalenti; - Esperienza di almeno 3 anni maturata in ambito AML presso intermediari bancari, finanziari, società di consulenza; - Conoscenza dei principali processi AML, dall'adeguata verifica alla segnalazione di operazione sospetta; - Esperienza nell'uso degli applicativi dedicati alla gestione degli adempimenti antiriciclaggio (ad es., Gianos, Netech, World Check); - Capacità di analisi, rappresentativa e di sintesi nella descrizione dei fenomeni analizzati.
Completa l'offerta Ottima opportunità di carriera.