Aml Senior Specialist - Istituto Di Credito

Risorse Professional , realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca una figura di: AML Senior Specialist La figura ricercata si occuperà delle seguenti attività: Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.)
e dell'Archivio Unico Informatico (AUI); Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio; Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette; Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela; Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica; Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio; Redazione della relazione annuale AML e dell'autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.
Laurea in Economia o Giurisprudenza; Esperienza di almeno 2 anni in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio presso istituti di credito o intermediari finanziari; Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse; Costituisce titolo preferenziale esperienza pregressa nel settore crediti NPL.
CCNL Credito; Smartworking 1 giorno a settimana; Sede di lavoro: Bologna.