Aml Senior Specialist - Istituto Di Credito

col-wideJob Description:

Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca una figura di:

AML Senior Specialist
La figura ricercata si occuperà delle seguenti attività:

Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);
Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;

Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;
Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;
Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica;
Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
Redazione della relazione annuale AML e dell'autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.

Laurea in Economia o Giurisprudenza;

Esperienza di almeno 2 anni in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio presso istituti di credito o intermediari finanziari;

Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse;

Costituisce titolo preferenziale esperienza pregressa nel settore crediti NPL.

CCNL Credito;
Smartworking 1 giorno a settimana;
Sede di lavoro: Bologna.