Aml Officer - Società Finanziaria

Attività: Attività di KYC e Due Diligence in conformità alle policy aziendali Verifiche PEP e gestione SOS attraverso attività di verifica degli alert Monitoraggio dei pagamenti e dei flussi finanziari Interagire con le autorità competenti (es.
UIF) per segnalazioni o richiesta informazioni Supporto nella redazione di normative interne (policy, regolamenti e procedure) Reportistica Requisiti: Laurea in discipline giuridiche, economiche o equivalenti 1/2 anni di esperienza pregressa maturata in ambito AML presso intermediari bancari, finanziari, società di consulenza Conoscenza dei principali processi AML e della normativa Ottime doti analitiche e relazionali Buona conoscenza della lingua inglese Ottima opportunità di carriera.
Per rinomata Società Finanziaria siamo alla ricerca di una figura di AML Officer.