Aml Officer - Società Di Recupero Crediti

AML Officer - Società di Recupero Crediti Autore annuncio: Page Personnel Italia spa
Zona lavoro: Milano
Data pubblicazione: 06 gennaio 2025
Descrizione offerta: Categoria: Financial Services
Luogo di lavoro: Milano
Per conto di una Società Finanziaria specializzata in operazioni di recupero crediti e cartolarizzazione per portafogli NPL ed UTP, siamo alla ricerca di una figura di AML Officer.

Responsabilità: La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
Profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica interna.
Assistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AML.
Attività di verifica dei clienti e supporto alle Società Clienti nell'individuazione di potenziali operazioni sospette e nella gestione delle ADV rafforzate.
Supporto nella gestione degli alert di secondo livello e nei processi di segnalazione delle operazioni sospette.
Supporto alle Società Clienti nell'espletamento delle segnalazioni periodiche (AUI - SARA).
Redazione reportistica interna e attività continua di monitoraggio.
Requisiti: Laurea in discipline economico-giuridiche.
1 anno di esperienza in ambito antiriciclaggio presso società bancarie o finanziarie.
Adeguata conoscenza della normativa antiriciclaggio e dei principali adempimenti operativi ad essa connessi.
Ottime capacità di gestione delle scadenze e di lavoro in team.
Ottime doti analitiche e relazionali.
#J-18808-Ljbffr