Aml Officer - Società Di Recupero Crediti

AML Officer - Società di Recupero CreditiAutore annuncio: Page Personnel Italia spa
Zona lavoro: Milano
Data pubblicazione: 01 novembre 2024
Descrizione offerta:Categoria: Financial Services
Luogo di lavoro: Milano
Per conto di una Società Finanziaria specializzata in operazioni di recupero crediti e cartolarizzazione per portafogli NPL ed UTP, siamo alla ricerca di una figura di AML Officer.
La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
Profilatura della clientela in base al rischio riciclaggio e gestione anagrafica internaAssistenza alla clientela nella compilazione dei questionari AMLAttività di verifica dei clienti e supporto alle Società Clienti nell'individuazione di potenziali operazioni sospette e nella gestione delle ADV rafforzateSupporto nella gestione degli alert di secondo livello e nei processi di segnalazione delle operazioni sospetteSupporto alle Società Clienti nell'espletamento delle segnalazioni periodiche (AUI - SARA)Redazione reportistica interna e attività continua di monitoraggioRequisiti: Laurea in discipline economico-giuridiche1 anno di esperienza in ambito antiriciclaggio presso società bancarie o finanziarieAdeguata conoscenza della normativa antiriciclaggio e dei principali adempimenti operativi ad essa connessiOttime capacità di gestione delle scadenze e di lavoro in teamOttime doti analitiche e relazionali
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