AML Officer II Line Temporary Contract Ti inserirai all'interno del Team AML di Seconda Linea, responsabile dell'identificazione e della mediazione dei rischi in ambito AML, della supervisione e della gestione dei programmi di conformità e dell'adesione dell'organizzazione alla normativa vigente.
Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela, istruire e assegnare una prima valutazione alle segnalazioni pervenute ed eventualmente procedere al loro inserimento sul portale INFOSTAT;Conduzione dell'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio;Prestazione di supporto e assistenza alla struttura AML di primo livello;Validazione di nuove procedure informatiche e verifica dell'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;Trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati SARA;Predisposizione del piano di formazione;Predisposizione di flussi informativi diretti all'alta direzione e a Corporate;Verifiche su base campionaria in merito all'adeguatezza del processo di ordinaria/rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti;Aggiornamento del documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd. manuale antiriciclaggio);Verifiche sullo stato di avanzamento delle azioni correttive descritte nel Piano annuale AML;Verifiche della correttezza dell'AUI. Vantaggi di lavorare in DLL Due giorni lavorativi all'anno di volontariato per un ente di beneficenza locale.Programma di salute e benessere che include cibo sano, controlli sanitari gratuiti, attività divertenti per la salute e la vitalità.Orario flessibile con possibilità di lavorare da casa.Opportunità di sviluppo professionale: apprendimento online, programmi di sviluppo per i membri. Cosa offriamo: Contratto a tempo determinato di un anno.Sede di lavoro: Milano.Erogazione Ticket per ogni giorno lavorato.Smartworking secondo le policy. Essenziali: Mandatoria conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con colleghi a livello internazionale (minimo B2).Conoscenza dell'ambito bancario/finanziario.Precedente esperienza di un anno in una o più delle attività sopra elencate.Predisposizione al lavoro in team.Buona capacità di relazionarsi e comunicare con referenti esterni.Affidabilità e precisione. DLL apprezza il tempo che dedichi a candidarti alle nostre aperture. Consigliamo di contattare solo coloro che si qualificano per un colloquio. Assunzione subordinata al superamento di un controllo della fedina penale.
DLL è un datore di lavoro per le pari opportunità. Ci impegniamo a garantire processi di reclutamento e ambienti di lavoro inclusivi e senza barriere.
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