AML Officer II Line puoi trovare altre informazioni su come sfruttare appieno il tuo potenziale in DLL Mansioni quotidiane: Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela, istruire e assegnare una prima valutazione alle segnalazioni pervenute ed eventualmente procedere al loro inserimento sul portale INFOSTAT;Conduzione dell'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio;Prestazione di supporto e assistenza alla struttura AML di primo livello;Validazione di nuove procedure informatiche e verifica dell'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;Trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati SARA;Predisposizione del piano di formazione;Predisposizione di flussi informativi diretti all'alta direzione e a Corporate;Verifiche su base campionaria in merito all'adeguatezza del processo di ordinaria/rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti;Aggiornamento del documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd.
manuale antiriciclaggio);Verifiche sullo stato di avanzamento delle azioni correttive descritte nel Piano annuale AML;Verifiche della correttezza dell'AUI.
Vantaggi di lavorare in DLL Due giorni lavorativi all'anno di volontariato per un ente di beneficenza locale.Programma di salute e benessere che include cibo sano, controlli sanitari gratuiti, attività divertenti per la salute e la vitalità.Orario flessibile con possibilità di lavorare da casaOpportunità di sviluppo professionale: apprendimento online, programmi di sviluppo per i membri.Fai clic su questo per una panoramica di tutti i vantaggi nella tua regione.
"Siamo all'avanguardia nel soddisfare l'esigenza di flessibilità e trasparenza che sempre più clienti si aspettano da noi" Essenziali: Il candidato ideale possiede: Buona conoscenza della lingua inglese (minimo B2)Esperienza maturata in ambito bancario/finanziarioRichiesta precedente esperienza nel ruolo (idealmente 3-5 anni)Predisposizione al lavoro in teamBuona capacità di relazionarsi e comunicare con referenti esterniAffidabilità e precisione Extra: Sede di lavoro: MilanoContratto a Tempo indeterminatoErogazione Ticket per ogni giorno lavoratoSmartworking secondo le policy Scegli il benessere L'ambizione del benessere di DLL è quella di educare, equipaggiare e responsabilizzare i nostri membri a costruire connessioni, gestire il loro benessere mentale, emotivo, fisico e finanziario e mantenere l'equilibrio tra il lavoro e le altre priorità che compongono la loro vita.Le nostre quattro categorie di benessere sono le seguenti: Connessione – Crea connessioni significative con altri membri DLLSalute – Gestire la salute mentale, emotiva e fisicaFinanza – Fornire opportunità di apprendimento per aiutare i membri a raggiungere la salute finanziaria personaleStile di vita – Mantenere l'equilibrio tra lavoro e priorità della vita Ambientarsi DLL è sinonimo di molte cose.
Facciamo parte di un team, di una famiglia, di una comunità.
Facciamo parte della società, di culture e nazionalità diverse.
Facciamo parte del cambiamento.
Ognuno di noi ha convinzioni diverse, passioni diverse, punti di vista, talenti e interessi diversi.
Proveniamo da background, culture, nazionalità e storie diverse.Ma nonostante tutte le nostre differenze, abbiamo una cosa in comune: ognuno di noi fa parte di DLL.La nostra azienda è stata fondata nei Paesi Bassi.
Ma oggi siamo ormai una multinazionale a tutti gli effetti.
La nostra cultura unica è radicata in una collaborazione più elevata, all'insegna di meno gerarchia e più sincerità che ci consente di integrare, ideare e innovare attraverso le linee nazionali.Molte aziende dicono di essere europee, americane, asiatiche o australiane.
DLL è tutti questi posti e molto di più.Siamo il frutto di una collaborazione interculturale – una rete interconnessa – che si riunisce ogni giorno con un unico obiettivo in mente: Collaborare per un mondo migliore Da sapere: Termine per la presentazione delle domande: 20 settembre 2024Il processo di selezione può comportare una valutazione.
Per ulteriori informazioni, puoi contattare il Talent Acquisition Partner all'indirizzo DLL apprezza il tempo che dedichi a candidarti alle nostre posizioni aperte.
DLL è un datore di lavoro per le pari opportunità.
Ci impegniamo a garantire processi di reclutamento e ambienti di lavoro inclusivi e senza barriere.
