Aml Customer Due Diligence

Mansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud con smart working Orario di lavoro Full time Responsabilit Lo specialista sar inserito presso l'ufficio Anti Money Laundering e si occuper di supportare l'ufficio nelle attivit di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione.
Si occuper di predisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni: - Analisi alert generati dal Sistema, - Interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli, - Partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check, - Analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne, - Analisi profilo di rischio del contraente, - Verifica AUI (archivio unico informatico).
Competenze Si richiedono i seguenti requisiti: - Laurea in Giurisprudenza o Economia, - Esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni, - Preferibile Master in Antiriciclaggio, - Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs.
231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019), - Conoscenza di applicativi gestionali - Buona conoscenza della lingua inglese, - Ottima conoscenza del Pacchetto Office.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77).
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13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
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