Aml Customer Due Diligence

Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence   Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud con smart working    Orario di lavoro Full time Lo specialista sarà inserito presso l'ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l'ufficio nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione.Si occuperà di predisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni: - Analisi alert generati dal Sistema; - Interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli; - Partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check; - Analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne; - Analisi profilo di rischio del contraente; - Verifica AUI (archivio unico informatico).