Aml&Ctf Governance Supporto Specialist

Randstad Italia S.p.A., filiale di Roma Marina ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo, un Addetto Ufficio Anti Money Laundering

Contratto: Somministrazione 12 mesi 32k;
Zona: Roma sud;
Orario: Full time.

responsabilità
La risorsa sarà inserita presso l'ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l'ufficio nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione.
Si occuperà di predisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni:

analisi alert generati dal Sistema;

interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli;

partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check;

analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne, ecc.;

analisi profilo di rischio del contraente;

verifica AUI (archivio unico informatico).

esperienza
2 anni
competenze
Il profilo ideale che stiamo cercando è in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea in Giurisprudenza o Economia;

esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni;

preferibile Master in Antiriciclaggio;

conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019);

conoscenza di applicativi gestionali;

buona conoscenza della lingua inglese;

ottima conoscenza del Pacchetto Office.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

livello di studio
Laurea specialistica o a ciclo unico