Aml&Ctf Governance Supporto Specialist

Randstad Italia S.p.A., filiale di Roma Marina ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo, un Addetto Ufficio Anti Money Laundering   Contratto: Somministrazione 12 mesi 32k;  Zona: Roma sud;  Orario: Full time.
La  risorsa sarà inserita presso l'ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l'ufficio nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione.
Si occuperà di predisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni: analisi alert generati dal Sistema; interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli; partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check; analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne, ecc.
; analisi profilo di rischio del contraente; verifica AUI (archivio unico informatico).