Addetto Ufficio Anti Money Laundering

Mansione Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence.Si offre: contratto a tempo determinato in somministrazione, 4 livello del ccnl ANIA Sede di lavoro: Roma Sud Orario di lavoro: Full time Responsabilit Responsabilit richieste: Supporto all'ufficio Anti Money Laundering nella gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione, Predisporre dei report degli esiti delle seguenti investigazioni: - Analisi alert generati dal Sistema, - Interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli, - Partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check, - Analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne, - Analisi profilo di rischio del contraente, - Verifica AUI (archivio unico informatico).Competenze Sono necessarie le seguenti competenze: Laurea in Giurisprudenza o Economia, Esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni, Preferibile Master in Antiriciclaggio, Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs.231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019), Conoscenza di applicativi gestionali Buona conoscenza della lingua inglese, Ottima conoscenza del Pacchetto Office.La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77).Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).vetrinabakeca