:
- Unità Antiriciclaggio.
Le attività di cui si occuperà saranno le seguenti:
- Attività di adeguata verifica rafforzata su posizioni clienti derivanti da allarmi, profilatura, - da altri canali mediante l'interrogazione dei Sistemi in uso alla Compagnia per l'analisi della complessiva operatività e del profilo di rischio, l'interrogazione di banche dati esterne per la verifica di pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, bad news, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto e la raccolta di informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete;
- Valutazione complessiva della posizione del cliente e inoltro dell'istruttoria al - al delegato SOS in caso di conferma dei sospetti;
- Upporto 'iter autorizzativo nel caso di rapporti continuativi ed operazioni che coinvolgono Persone Politicamente Esposte - Paesi terzi ad alto rischio;
Recisione, capacità di analisi, problem solving e team working.
Si offre un inserimento in un contesto multinazionale, dinamico e stimolante con un iniziale contratto di somministrazione di 6 mesi eventualmente prorogabile.
di lavoro:
MilanoFacciamo parte di Confidenzialeolding la multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle principali realtà a livello mondiale nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro.
Il nostro Gruppo è attivo nei seguenti campi:
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Siamo presenti in più di 30 Paesi in Europa, Asia e America con un team di oltre 6000 persone.
I valori che ci contraddistinguono:
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Consulta tutti i nostri annunci su ConfidenzialeS.. A. Confidenziale autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro Aut.
Min.
PROT.
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L?offerta si intende rivolta a, nel rispetto del D. Lgs.. --- e ss.
Mm.
Ii.
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