Addetto/A Aml Settore Bancario

Inseriti c/o l'Ufficio Monitoraggio e Frodi la risorsa si occupa di:
• Monitorare l'operatività posta in essere dalla clientela a presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sulle operazioni bancarie
• Analizzare e gestire giornalmente gli Alert sottostanti i tool di Monitoraggio Continuo/Comportamenti Anomali e di prevenzione frodi applicando le linee guida definite delle strutture di controllo.
• Valutazione e segnalazione delle operazioni sospette (SOS)
• Verifica informazioni sulle liste antiterrorismo: CRIME e PEP e verifiche nel web.
• Verifiche CERVED
Apertura chiusura dei rapporti
L'orario di lavoro settimanale (lunedì – venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti con ingresso al mattino flessibile tra le 8.00 e le 10.00, pausa pranzo da un minimo di 60 minuti ad un massimo di 90 minuti da godersi fra le 12.30 e le 14.30; uscita serale dopo ore di prestazione lavorativa a seconda dell'orario di ingresso al mattino e della durata della pausa pranzo.
Offerta: Livello 3area 1livello CCNL credito + ticket da € 7 (per i giorni di presenza, non vengono maturati in sw).
CTI con Manpower, contratto iniziale 5 mesi presso il cliente
Indirizzo e sede  : Milano, Viale Bodio 37
smart working che prevede 2 giorni a settimana