Addetto/A Aml Controlli

La persona ricercata, inserita all'interno dell'area AML Compliance e AML Monitoring & Investigation che svolge attività di presidio del rischio di riciclaggio, svolgerà attività di: analisi dei dati anagrafici del cliente analisi della movimentazione consultazione e verifica fonte terze certificate (CERVED, CRIF, etc.)
contatto banca/ cliente ove necessario Si offre un contratto in somministrazione iniziale di 6 mesi con possibilità di proroghe , CTI con società Manpower CCNL: 1 Livello Credito più ticket pasto Smart Working Previsto Sede di Lavoro: MilanoLaurea in materie giuridico economiche Precedente esperienza nel ruolo