Addetto Ufficio Aml

Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, UnAddetto Ufficio Anti Money Laundering La risorsa sarà inserita presso l'ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l'ufficio nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione.   Si occuperà di predisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni: -analisi alert generati dal Sistema -interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli -partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check -analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne, ecc. -analisi profilo di rischio del contraente   -verifica AUI (archivio unico informatico)